工行南通分行以“三化”建設(shè)助力防非處非工作守好群眾錢袋子

2021-02-22 08:53:26 來源：南通網(wǎng)

2月10日，南通市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組專門給工商銀行南通分行發(fā)去表揚信，稱贊該行全面落實各項防范處置非法集資工作，積極參與“做理性投資者”專題宣傳活動，特別是監(jiān)測識別、主動報告了一批涉嫌非法集資線索，為全市處非攻堅戰(zhàn)作出了積極貢獻。

防范處置非法集資，事關(guān)人民群眾切實利益，事關(guān)經(jīng)濟金融健康發(fā)展，也事關(guān)銀行機構(gòu)聲譽和穩(wěn)定發(fā)展。近年來，工商銀行南通分行積極響應市委、市政府號召，十分重視防非處非工作，充分發(fā)揮人員、技術(shù)、網(wǎng)點優(yōu)勢，全面落實“資金監(jiān)測”“網(wǎng)格預警”“內(nèi)部管理”“公眾教育”等各項防非處非工作。充分利用“信息化”系統(tǒng)和技術(shù)，借助反洗系統(tǒng)和非現(xiàn)場監(jiān)測系統(tǒng)，對短期內(nèi)資金交易額度異常情況進行篩查篩選和資金監(jiān)測，開展了對重點賬戶監(jiān)測分析工作，特別是對短期內(nèi)資金交易額度異常，短期內(nèi)資金集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出或分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出情況進行重點監(jiān)控工作。建立金融網(wǎng)點監(jiān)測預警非法金融活動“網(wǎng)格化”工作機制，將全轄各營業(yè)網(wǎng)點負責人及運營主管作為監(jiān)測預警信息員，負責監(jiān)測預警和報送工作。各營業(yè)網(wǎng)點按照“金融網(wǎng)點網(wǎng)格化工作職責”開展相關(guān)信息報送工作。常態(tài)化地開展“做理性投資者”防非“立體化”宣傳活動，通過結(jié)合“防范非法集資宣傳月活動工作”“保護您珍貴的存款集中宣傳”等系列活動，利用銀行的視頻直播系統(tǒng)、液晶電視、電子門楣等自媒體和員工走進街道社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村所、商場商戶、企事業(yè)單位，宣傳防非知識和打非案例信息；組織全員學習《非法集資典型案例警示》，加強思想教育，強化案例警示教育，增強全員履行大行社會責任的意識；充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點陣地作用，強化識非、堵非、防非、打非工作，為老百姓筑牢防護墻，守住老百姓的錢袋子。

南通市處非辦、人民銀行南通市中心支行、南通銀保監(jiān)分局年前成立了考核組，對全市各銀行機構(gòu)2020 年度處非工作進行了考評，工商銀行南通分行因統(tǒng)籌調(diào)動各類金融資源，在全面推進各項處非工作中有效發(fā)揮了金融力量，在參與全市處非攻堅戰(zhàn)中取得了明顯成效，獲得考評組的充分肯定，考核結(jié)果獲得優(yōu)秀。（陳永欣）

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